Gobierno Corporativo

Convocatoria. Derecho de Información

• Convocatoria Junta General de Accionistas 2022

Propuesta de acuerdos

• Propuesta de acuerdos de la Junta General
  de Accionistas 2022

Cuentas Anuales. Ejercicio 2021

• Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL

Informes

• Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2021
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021
• Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021
• Propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según proceda, valorando la competencia, experiencia y méritos de los consejeros cuyo nombramiento ha sido propuesto a la Junta General conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye la identidad, currículum vitae y categoría.
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la Política de Remuneraciones de los Consejeros que se propone a la Junta General y texto íntegro de dicha Política de Remuneraciones.
• Informe justificativo de la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar capital con emisión de nuevas acciones y de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Otros documentos de interés

• Informe sobre las operaciones vinculadas
• Informe sobre la independencia del auditor de cuentas anuales
• El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
• Tarjeta de asistencia, delegación y voto

Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico. Asistencia Telemática

• Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
• Acceso al voto y delegación electrónica
• Normas del Foro Electrónico de Accionistas
• Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática

Información sobre el desarrollo de la Junta

NOTA

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Convocatoria. Derecho de Información

• Presentación Junta General de Accionistas 2021
• Convocatoria Junta General de Accionistas 2021

Propuesta de acuerdos

• Propuesta de acuerdos de la Junta General de Accionistas 2021

Cuentas Anuales. Ejercicio 2020

• Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL

Informes

• Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2020
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020
• Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020
• Propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según proceda, valorando la competencia, experiencia y méritos de los consejeros cuya reelección ha sido propuesta a la Junta General conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye la identidad, currículum vitae y categoría.
• Propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, cuya modificación se somete a la Junta General, el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativa a esta y el texto refundido de la Política de Remuneraciones.
• Informe sobre las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales.
• Informe sobre las modificaciones propuestas del Reglamento de Junta General.
• Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración el 26 de mayo de 2021.

Otros documentos de interés

• Informe sobre las operaciones vinculadas
• Informe sobre la independencia del auditor de cuentas anuales
• El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
• Tarjeta de asistencia, delegación y voto

Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico

• Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
• Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
• Normas del Foro Electrónico de Accionistas
• Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática

Asistencia Telemática de Accionistas

• Acceso telemático

NOTA

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Convocatoria. Derecho de Información

• Presentación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 2021
• Convocatoria Junta General Extraordinaria 2021
• Anuncio complementario

Propuesta de acuerdos

• Propuesta de acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 2021

Informes

• Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Primero del orden del día relativo a la reducción del capital social mediante reducción del valor nominal y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
• Balance intermedio individual de la Sociedad y las notas explicativas correspondientes al periodo cerrado a 30 de septiembre de 2020.
• Informe de auditoría del balance intermedio individual de la Sociedad a 30 de septiembre de 2020 y notas explicativas, emitido por el auditor de cuentas Deloitte, S.L.
• Informe justificativo emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Segundo del orden del día relativo al aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y reconocimiento del derecho de suscripción preferente y la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 296 de la Ley de Sociedades de Capital.
• Informe emitido por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Tercero del orden del día relativo al acuerdo de aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 297.1 a), y 308 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital.
• Informe de experto independiente emitido en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Tercero del orden del día relativo al acuerdo de aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo establecido en los artículos 308 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital.
• Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto Cuarto del orden del día relativo al aumento de capital por compensación de créditos, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
• Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto Quinto del orden del día relativo al aumento de capital por compensación de créditos, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
• Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto Sexto del orden del día relativo al aumento de capital por compensación de créditos, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
• Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst&Young, S.L., sobre los créditos a compensar en el aumento de capital que se propone en el punto Cuarto del orden del día.
• Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst&Young, S.L., sobre los créditos a compensar en el aumento de capital que se propone en el punto Quinto del orden del día.
• Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst&Young, S.L., sobre los créditos a compensar en el aumento de capital que se propone en el punto Sexto del orden del día.
• Informe justificativo del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de D. Luis Fernando Martín Amodio Herrera y D. Julio Mauricio Martín Amodio como miembros del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye la identidad, currículum vitae y categoría de los consejeros cuya ratificación y nombramiento se propone.
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de ratificación y nombramiento de D. Luis Fernando Martín Amodio Herrera y D. Julio Mauricio Martín Amodio Herrera como Consejeros, de conformidad con el apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, el apartado 3.d) del artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital y en los artículos 23.g.4) de los Estatutos Sociales de la Sociedad y 16.2 d) y 21.2 del Reglamento del Consejo de Administración.
• El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Laín, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Otros documentos de interés

• Tarjeta de asistencia, delegación y voto
• Información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico

• Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
• Normas del Foro Electrónico de Accionistas
• Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática

Información sobre el desarrollo de la Junta

• Informe sobre la Junta Extraordinaria 2021

NOTA

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Convocatoria. Derecho de Información

• Presentación de la Junta General de Accionistas 2019
• Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

Propuesta de acuerdos

• Propuesta de acuerdos de la Junta General de Accionistas 2019

Cuentas Anuales. Ejercicio 2018

• Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL

Informes

• Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2018
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018
• Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018
• Informe justificativo y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
• Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
• Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe justificativo del Consejo de Administración de la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija convertibles en acciones, así como warrants y cualesquiera otros instrumentos financieros que den derecho a la suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad y de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente

Otros documentos de interés

• El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
• Tarjeta de asistencia, delegación y voto
• Preguntas frecuentes

Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico

• Normas del Foro Electrónico de Accionistas
• Acceso al Voto Electrónico
• Reglas de delegación del voto a distancia

Información sobre el desarrollo de la Junta

• Informe sobre la Junta 2019

NOTA

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Convocatoria. Derecho de Información

• Presentación de la Junta General de Accionistas 2020
• Convocatoria Junta General Ordinaria 2020
• Complemento a la convocatoria

Propuesta de acuerdos

• Propuesta de acuerdos de la Junta General de Accionistas 2020

Cuentas Anuales. Ejercicio 2019

• Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL

Informes

• Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2019
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019
• Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019
• Informe justificativo y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
• Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
• Propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor e informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
• Política de Remuneraciones
• Informe justificativo de la remodelación del Consejo de Administración.
• Informe justificativo de la propuesta de delegacion en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar capital con emision de nuevas acciones y la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente

Otros documentos de interés

• El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
• Tarjeta de asistencia, delegación y voto
• Preguntas frecuentes

Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico

• Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
• Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
• Normas del Foro Electrónico de Accionistas
• Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática

Información sobre el desarrollo de la Junta

• Informe sobre la Junta 2020

NOTA

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• Presentación de la Junta General de Accionistas 2018

Convocatoria. Derecho de Información

• Convocatoria Junta General Ordinaria 2018

Propuestas de Acuerdos

• Propuestas de Acuerdos de la Junta General de Accionistas 2018

Cuentas Anuales. Ejercicio 2017

• Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
• Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado

Informes

• Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2017
• Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017
• Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2017
• Informe sobre las modificaciones propuestas en el artículo 2º, 9º, 23º, 24º y Título IV de los Estatutos Sociales
• Informe sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración
• Política de remuneraciones de los consejeros de Obrascón Huarte Lain, S.A.
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe que contiene la propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor, cuya aprobación se somete a la Junta General de Accionistas, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe sobre el uso de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas para la emisión de bonos u obligaciones simples
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la reducción del tamaño del consejo y fijación del número de consejeros

Otros documentos de interés

• El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
• Preguntas frecuentes

Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico

• Normas del Foro
• Reglas de delegación del voto a distancia

Información sobre el desarrollo de la Junta

• Informe sobre la Junta 2018

NOTA

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Presentación de la Junta General Extraordinaria

• Presentación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de OHL

Convocatoria. Derecho de información

• Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Propuestas de acuerdos

• Propuestas de acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Informes

• Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la transmisión de las acciones representativas del cien por cien (100%) de las acciones de OHL Concesiones, SAU
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de nombramiento de Don Juan Luis Osuna Gómez como miembro del Consejo de Administración, emitido de conformidad con el artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe justificativo del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de Don Juan Luis Osuna Gómez, emitido de conformidad con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye la identidad, currículum vitae y categoría del consejero cuyo nombramiento se propone
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de nombramiento de Don Javier Goñi de Cacho como miembro del Consejo de Administración, emitido de conformidad con el artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe justificativo del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de Don Javier Goñi de Cacho, emitido de conformidad con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye la identidad, currículum vitae y categoría del consejero cuyo nombramiento se propone
• Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta de reducción del capital social y la consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales, emitido de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe que contiene la propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor, cuya aprobación se somete a la Junta General de Accionistas, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
• Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta relativa al pago de un bono especial para el Consejero Delegado

Otros documentos de interés

• Número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General.
• Tarjeta de asistencia y colaboración

Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico

• Normas del Foro Electrónico
• Reglas de delegación y voto a distancia

Informe sobre el desarrollo de la Junta

• Informe sobre la Junta General Extraordinaria 2018

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