Gobierno Corporativo
Consejo de Administración
Presidente del Consejo de Administración
D. Luis Fernando Martín Amodio Herrera, Consejero dominical*
- Primer nombramiento: 04.06.2020
Vicepresidente primero
D. Julio Mauricio Martín Amodio Herrera, Consejero dominical***
- Primer nombramiento: 04.06.2020
Vicepresidente segundo
D. Juan Villar-Mir de Fuentes, Consejero dominical**
- Primer nombramiento: 25.06.1996
- Último nombramiento: 28.05.2019
Consejero delegado
D. José Antonio Fernández Gallar, Consejero ejecutivo
- Primer nombramiento: 28.06.2018
- Último nombramiento: 28.05.2019
Vocales
D. Luis Fernando Amodio Giombini, Consejero dominical*
- Primer nombramiento: 29.07.2021
- Último nombramiento: 02.06.2022
Dña. Reyes Calderón Cuadrado, Consejero independiente
- Primer nombramiento: 27.05.2015
- Último nombramiento: 28.05.2019
D. César Cañedo-Argüelles Torrejón, Consejero independiente
- Primer nombramiento: 09.07.2018
- Último nombramiento: 28.05.2019
Dña. Carmen de Andrés Conde, Consejero independiente
- Primer nombramiento: 09.07.2018
- Último nombramiento: 28.05.2019
D. Francisco García Martín, Consejero independiente
- Primer nombramiento: 29.07.2021
- Último nombramiento: 02.06.2022
D. Juan Antonio Santamera Sánchez, Consejero independiente
- Primer nombramiento: 23.06.2016
- Último nombramiento: 29.06.2021
D. José María del Cuvillo Pemán, Secretario no consejero
Dña. María Fernández Martínez, Vicesecretaria no consejero
* Designado a propuesta Forjar Capital, S.L.
** Designado a propuesta del Grupo Villar Mir, S.A.U.
*** Designado a propuesta Solid Rock Capital, S.L.
Pulse el siguiente enlace para ver las participaciones de los consejeros comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV.
Remuneraciones de los consejeros
- Informe Anual de Remuneraciones de 2022
- Informe Anual de Remuneraciones de 2021
- Informe Anual de Remuneraciones de 2020
- Informe Anual de Remuneraciones de 2019
- Informe Anual de Remuneraciones de 2018
Política de remuneración de los consejeros
Comisiones del Consejo
Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Presidente
D. Francisco García Martín (Independiente)
Vocales
D. Luis Fernando Amodio Giombini (dominical)
Dña. Reyes Calderón Cuadrado (independiente)
D. César Cañedo-Argüelles Torrejón (independiente)
D. Mauricio Martín Amodio Herrera (dominical)
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Presidente
Dña. Reyes Calderón Cuadrado (Independiente)
Vocales
D. Francisco García Martín (independiente)
D. Luis Fernando Martín Amodio Herrera (dominical)
D. Juan Antonio Santamera Sánchez (independiente)
D. Juan Villar-Mir de Fuentes (dominical)
En los artículos 15 y 16 del Reglamento del Consejo de Administración se establece la regulación de estas Comisiones.
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento 2022
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2021
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2020
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2019
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2018
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2017
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2016
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2022
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2021
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2020
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2019
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2016
Comité de Dirección
Presidente
D. José Antonio Fernández Gallar
Consejero Delegado
Vocales
D. Jose Antonio de Cachavera Sánchez
Director General de Servicios
D. José María del Cuvillo Pemán*
Director General de Asesoría Jurídica
D. Fausto González Casado
Director General de Concesiones
D. Daniel Ruiz Andújar
Director General de Norteamérica
D. José Emilio Pont Pérez
Director General de Europa y Latinoamérica
D. Tomás José Ruiz González
Director General Corporativo
D. José María Sagardoy Llonis
Director General Económico-Financiero
D. Gonzalo Targhetta Reina
Director General de Recursos Corporativos
*Actúa como secretario
Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe Anual de Gobierno Corporativo. Ejercicio 2022
- Informe Anual de Gobierno Corporativo. Ejercicio 2021
- Informe Anual de Gobierno Corporativo. Ejercicio 2020
- Informe Anual de Gobierno Corporativo. Ejercicio 2019
- Informe Anual de Gobierno Corporativo. Ejercicio 2018
NOTA:
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Normativa reguladora
- Estatutos Sociales vigentes
- Código de conducta en materias relativas al Mercado de Valores
- Reglamento de Junta General de Accionistas de Obrascón Huarte Lain S.A.
- Reglamento de Consejo de Administración de Obrascón Huarte Lain S.A.
- Política de comunicación y contacto con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto
- Política de Selección de Consejeros
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Junta General de Accionistas
Convocatoria. Derecho de Información
Propuesta de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2022
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2022
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2022
- Propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según proceda, valorando la competencia, experiencia y méritos de los consejeros cuyo nombramiento ha sido propuesto a la Junta General conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye la identidad, currículum vitae y categoría.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros que se propone a la Junta General y texto íntegro de dicha Política de Remuneraciones.
- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración.
Otros documentos de interés
- Informe sobre las operaciones vinculadas
- Informe sobre la independencia del auditor de cuentas anuales
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico. Asistencia Telemática
- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al voto, delegación, registro y asistencia telemática
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática
Información sobre el desarrollo de la Junta
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Convocatoria. Derecho de Información
Propuesta de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2021
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2021
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2021
- Propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según proceda, valorando la competencia, experiencia y méritos de los consejeros cuyo nombramiento ha sido propuesto a la Junta General conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye la identidad, currículum vitae y categoría.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la Política de Remuneraciones de los Consejeros que se propone a la Junta General y texto íntegro de dicha Política de Remuneraciones.
- Informe justificativo de la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar capital con emisión de nuevas acciones y de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.
Otros documentos de interés
- Informe sobre las operaciones vinculadas
- Informe sobre la independencia del auditor de cuentas anuales
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico. Asistencia Telemática
- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al voto y delegación electrónica
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática.
Asistencia Telemática de Accionistas
Información sobre el desarrollo de la Junta Informe sobre el desarrollo dela Junta General de Accionistas 2022NOTA
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Convocatoria. Derecho de Información
Propuesta de acuerdos
CuentasAnuales. Ejercicio 2020
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2020
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020
- Propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según proceda, valorando la competencia, experiencia y méritos de los consejeros cuya reelección ha sido propuesta a la Junta General conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye la identidad, currículum vitae y categoría.
- Propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, cuya modificación se somete a la Junta General, el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativa a esta y el texto refundido de la Política de Remuneraciones.
- Informe sobre las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales.
- Informe sobre las modificaciones propuestas del Reglamento de Junta General.
- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración el 26 de mayo de 2021.
Otros documentos de interés
- Informe sobre las operaciones vinculadas
- Informe sobre la independencia del auditor de cuentas anuales
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática
Asistencia Telemática de Accionistas
Información sobre el desarrollo de la Junta Informe sobre el desarrollo de la Junta General de Accionistas 2021NOTA
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Convocatoria. Derecho de Información
- Presentación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 2021
- Convocatoria Junta General Extraordinaria 2021
- Anuncio complementario
Propuesta de acuerdos
Informes
- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Primero del orden del día relativo a la reducción del capital social mediante reducción del valor nominal y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Balance intermedio individual de la Sociedad y las notas explicativas correspondientes al periodo cerrado a 30 de septiembre de 2020.
- Informe de auditoría del balance intermedio individual de la Sociedad a 30 de septiembre de 2020 y notas explicativas, emitido por el auditor de cuentas Deloitte, S.L.
- Informe justificativo emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Segundo del orden del día relativo al aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y reconocimiento del derecho de suscripción preferente y la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 296 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Informe emitido por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Tercero del orden del día relativo al acuerdo de aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 297.1 a), y 308 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Informe de experto independiente emitido en relación con la propuesta de acuerdo relativa al punto Tercero del orden del día relativo al acuerdo de aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo establecido en los artículos 308 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto Cuarto del orden del día relativo al aumento de capital por compensación de créditos, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto Quinto del orden del día relativo al aumento de capital por compensación de créditos, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de acuerdo relativa al punto Sexto del orden del día relativo al aumento de capital por compensación de créditos, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst&Young, S.L., sobre los créditos a compensar en el aumento de capital que se propone en el punto Cuarto del orden del día.
- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst&Young, S.L., sobre los créditos a compensar en el aumento de capital que se propone en el punto Quinto del orden del día.
- Certificación del auditor de cuentas de la Sociedad, Ernst&Young, S.L., sobre los créditos a compensar en el aumento de capital que se propone en el punto Sexto del orden del día.
- Informe justificativo del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de D. Luis Fernando Martín Amodio Herrera y D. Julio Mauricio Martín Amodio como miembros del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye la identidad, currículum vitae y categoría de los consejeros cuya ratificación y nombramiento se propone.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las propuestas de ratificación y nombramiento de D. Luis Fernando Martín Amodio Herrera y D. Julio Mauricio Martín Amodio Herrera como Consejeros, de conformidad con el apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, el apartado 3.d) del artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital y en los artículos 23.g.4) de los Estatutos Sociales de la Sociedad y 16.2 d) y 21.2 del Reglamento del Consejo de Administración.
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Laín, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Otros documentos de interés
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
- Información relativa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
- Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática
Información sobre el desarrollo de la Junta
NOTA
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Convocatoria. Derecho de Información
Propuesta de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2018
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2018
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018
- Informe justificativo y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe justificativo del Consejo de Administración de la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija convertibles en acciones, así como warrants y cualesquiera otros instrumentos financieros que den derecho a la suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad y de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
Otros documentos de interés
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
- Preguntas frecuentes
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al Voto Electrónico
- Reglas de delegación del voto a distancia
Información sobre el desarrollo de la Junta
NOTA
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Convocatoria. Derecho de Información
- Presentación de la Junta General de Accionistas 2020
- Convocatoria Junta General Ordinaria 2020
- Complemento a la convocatoria
Propuesta de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2019
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2019
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019
- Informe justificativo y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor e informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Política de Remuneraciones
- Informe justificativo de la remodelación del Consejo de Administración.
- Informe justificativo de la propuesta de delegacion en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar capital con emision de nuevas acciones y la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
Otros documentos de interés
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
- Preguntas frecuentes
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
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Información sobre el desarrollo de la Junta
NOTA
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Convocatoria. Derecho de Información
Propuestas de Acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2017
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2017
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2017
- Informe sobre las modificaciones propuestas en el artículo 2º, 9º, 23º, 24º y Título IV de los Estatutos Sociales
- Informe sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración
- Política de remuneraciones de los consejeros de Obrascón Huarte Lain, S.A.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe que contiene la propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor, cuya aprobación se somete a la Junta General de Accionistas, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe sobre el uso de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas para la emisión de bonos u obligaciones simples
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la reducción del tamaño del consejo y fijación del número de consejeros
Otros documentos de interés
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Preguntas frecuentes
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NOTA
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