Corporate Governance
Corporate Governance
Chairman
Mr. Luis Fernando Martín Amodio Herrera, Proprietary Director*
- First appointment: 04.06.2020
First Vice-President
Mr. Julio Mauricio Martín Amodio Herrera, Proprietary Director***
- First appointment: 04.06.2020
Second Vice-President
Mr. Juan Villar-Mir de Fuentes, Proprietary Director**
- First appointment: 25.06.1996
- Last appointment: 28.05.2019
Managing Director
Mr. José Antonio Fernández Gallar, Chief Executive Officer
- First appointment: 28.06.2018
- Last appointment: 28.05.2019
Vocals
D. Luis Fernando Amodio Giombini, Proprietary Director*
- First appointment: 29.07.2021
- Last appointment:
02.06.2022
Ms. Reyes Calderón Cuadrado, Independent Director
- First appointment: 27.05.2015
- Last appointment: 28.05.2019
Mr. César Cañedo-Argüelles Torrejón, Independent Director
- First appointment: 09.07.2018
- Last appointment: 28.05.2019
Ms. Carmen de Andrés Conde, Independent Director
- First appointment: 09.07.2018
- Last appointment: 28.05.2019
D. Francisco García Martín, Independent Director
- First appointment: 29.07.2021
- Last appointment:
02.06.2022
Mr. Juan Antonio Santamera Sánchez, Independent Director
- First appointment: 23.06.2016
- Last appointment: 29.06.2021
Mr. José María del Cuvillo Pemán, Non-Director Deputy Secretary
Ms. María Fernández Martínez, Non-Director Deputy Vice Secretary
* Appointed on the proposal of the Forjar Capital, S.L
** Appointed on the proposal of the Villar-Mir Group, S.A.U.
*** Appointed on the proposal of the Solid Rock Capital, S.L.
Click on the following link to see the directors shares communicated to the Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV.
Remunerations of Directors
- 2022 Remuneration of Directors Annual Report (Spanish version)
- 2021 Remuneration of Directors Annual Report
- 2020 Remuneration of Directors Annual Report
- 2019 Remuneration of Directors Annual Report
- 2018 Remuneration of Directors Annual Report
Directors remuneration policy
Board committees
Audit and Compliance Committee
Chairman
Mr. Francisco García Martín (Independent Director)
Vocals
Mr. Luis Fernando Amodio Giombini (Proprietary Director)
Ms. Reyes Calderón Cuadrado (Independent Director)
Mr. César Cañedo-Argüelles Torrejón (Independent Director)
Mr. Mauricio Martín Amodio Herrera (Proprietary Director)
Appointments and Remuneration Committee
Chairman
Ms. Reyes Calderón Cuadrado (Independent Director)
Vocals
Mr. Francisco García Martín (Independent Director)
Mr. Luis Fernando Martín Amodio Herrera (Proprietary Director)
Mr. Juan Antonio Santamera Sánchez (Independent Director)
Mr. Juan Villar-Mir de Fuentes (Proprietary Director)
The Regulation of these committees is established in Articles 15 and 16 of OHL’s Board of Directors’ Regulation.
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2019
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2018
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2017
- Memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2016
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2019
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017
- Memoria de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2016
Executive committee
President
Mr. José Antonio Fernández Gallar
Chief Executive Officer
Members
Mr. Jose Antonio de Cachavera Sánchez
Services General Manager
Mr. José María del Cuvillo Pemán*
Chief Legal Officer
Mr. Fausto González Casado
Concessions Business General Manager
Mr. Daniel Ruiz Andújar
North America General Manager
Mr. José Emilio Pont Pérez
Europe & Latinoamerica General Manager
Mr. Tomás José Ruiz González
Chief Corporate Officer
Mr. José María Sagardoy Llonis
Chief Financial Officer
Mr. Gonzalo Targhetta Reina
Corporate Resources General Manager
*Acts as secretary
Annual Corporate Governance Report
- Annual Corporate Governance Report 2021 (Spanish version)
- Annual Corporate Governance Report 2020
- Annual Corporate Governance Report 2019
- Annual Corporate Governance Report 2018
- Annual Corporate Governance Report 2017
- Annual Corporate Governance Report 2016
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Regulatory standards
- Bylaws of Obrascón Huarte Lain, S.A.
- Code of Conduct for matters relating to the Stock Market
- Regulations of the Obrascón Huarte Lain S.A. General Shareholders’ Meeting
- Regulations of the Obrascón Huarte Lain S.A. Board of Directors
- Policy for communication and contact with shareholders, institutional investors and proxy advisors
- Policy for the selection of board directors
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Annual General Meeting
Convocatoria. Derecho de Información
Propuesta de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2020
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2020
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020
- Propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según proceda, valorando la competencia, experiencia y méritos de los consejeros cuya reelección ha sido propuesta a la Junta General conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y que incluye la identidad, currículum vitae y categoría.
- Propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, cuya modificación se somete a la Junta General, el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativa a esta y el texto refundido de la Política de Remuneraciones.
- Informe sobre las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales.
- Informe sobre las modificaciones propuestas del Reglamento de Junta General.
- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración aprobadas por el Consejo de Administración el 26 de mayo de 2021.
Otros documentos de interés
- Informe sobre las operaciones vinculadas
- Informe sobre la independencia del auditor de cuentas anuales
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática
Asistencia Telemática de Accionistas
NOTA
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Announcement. Right to Information
- Download the 2021 Extraordinary General Shareholders Meeting presentation
- Notice of call for the 2021 Extraordinary General Shareholders Meeting
- Supplementary notice
Proposed resolutions
Reports. (Spanish version)
- Supporting Report issued by the Board of Directors relating to the proposed resolution on item First of the agenda concerning the share capital reduction by means of reducing the par value of the shares and the subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Association, in accordance with Section 286 of the Spanish Companies Act.
- The individual interim balance sheet of the Company and explanatory notes for the period ended 30 September 2020.
- Auditors’ report on the individual interim balance sheet of the Company as of 30 September 2020 and explanatory notes, issued by the audit firm Deloitte, S.L.
- Supporting Report issued by the Board of Directors relating to the proposed resolution on item Second of the agenda concerning the share capital increase to be issued against cash consideration, with the recognition of shareholders’ preferential subscription rights and the subsequent amendment of Article 5 of the Articles of Association, in accordance with Sections 286 and 296 of the Spanish Companies Act.
- Report issued by the Board of Directors relating to the proposed resolution on item Third of the agenda concerning the share capital increase with exclusion of shareholders’ preferential subscription rights, in accordance with Sections 286 and 297.1 a), and 308 and 504 of the Spanish Companies Act.
- Independent expert’s report issued in relation with the proposed resolution on item Third of the agenda concerning the share capital increase with exclusion of shareholders’ preferential subscription rights, in accordance with Sections 308 and 504 of the Spanish Companies Act.
- Supporting report issued by the Board of Directors relating to the proposed resolution on item Fourth of the agenda concerning the share capital increase by way of offsetting of credit rights, in accordance with Section 301 of the Spanish Companies Act.
- Supporting report issued by the Board of Directors relating to the proposed resolution on item Fifth of the agenda concerning the share capital increase by way of offsetting of credit rights, in accordance with Section 301 of the Spanish Companies Act.
- Supporting report issued by the Board of Directors relating to the proposed resolution on item Sixth of the agenda concerning the share capital increase by way of offsetting of credit rights, in accordance with Section 301 of the Spanish Companies Act.
- Certification from the Company’s auditor, Ernst&Young, S.L., concerning the credit rights to be capitalized by virtue of the share capital increase proposed under item Fourth of the agenda.
- Certification from the Company’s auditor, Ernst&Young, S.L., concerning the credit rights to be capitalized by virtue of the share capital increase proposed under item Fifth of the agenda.
- Certification from the Company’s auditor, Ernst&Young, S.L., concerning the credit rights to be capitalized by virtue of the share capital increase proposed under item Sixth of the agenda.
- Supporting Report issued by the Board of Directors assessing the skills, experience and merits of Mr Luis Fernando Martín Amodio Herrera and of Mr Julio Mauricio Martín as members of the Board of Directors, in accordance with Section 529 decies of the Spanish Companies Act, which includes the identity, curriculum vitae and category of the directors whose ratification and appointment is proposed.
- Report issued by the Appointments and Remunerations Committee on the proposed ratification and appointment of Mr. Luis Fernando Martín Amodio Herrera and Mr. Julio Mauricio Martín Amodio Herrera as Directors, pursuant to subsection 6 of Section 529 decies of the Spanish Companies Act, subsection 3.d) of Section 529 quindecies of the Spanish Companies Act and Articles 23.g.4) of the Company’s Articles of Association and 16.2 d) and 21.2 of the Board of Directors’ Regulations.
- The total number of shares and voting rights of Obrascón Huarte Laín, S.A. on the date on which the Extraordinary General Shareholders’ Meeting is called.
Other documents of interest
Electronic Forum for Shareholders and Electronic Voting Systems
- Rules of the Electronic Forum for Shareholders (Spanish version)
- Rules on proxies and remote attendance and voting (Spanish version)
Report about Extraordinary General Shareholders Meeting (Spanish version)
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Convocatoria. Derecho de Información
- Presentación de la Junta General de Accionistas 2020
- Convocatoria Junta General Ordinaria 2020
- Complemento a la convocatoria
Propuesta de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2019
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2019
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019
- Informe justificativo y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor e informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Política de Remuneraciones
- Informe justificativo de la remodelación del Consejo de Administración.
- Informe justificativo de la propuesta de delegacion en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar capital con emision de nuevas acciones y la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
Otros documentos de interés
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
- Preguntas frecuentes
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
- Acceso al Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al voto, delegación y registro de asistencia telemática
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Reglas de delegación, voto a distancia y asistencia telemática
Información sobre el desarrollo de la Junta
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Convocatoria. Derecho de Información
Propuesta de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2018
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado, incluye el Estado de Información no Financiera del Grupo OHL
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2018
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018
- Informe justificativo y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Informe justificativo del Consejo de Administración relativo a la reelección o ratificación y nombramiento de consejeros
- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe justificativo del Consejo de Administración de la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija convertibles en acciones, así como warrants y cualesquiera otros instrumentos financieros que den derecho a la suscripción de acciones de nueva emisión de la Sociedad y de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
Otros documentos de interés
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Tarjeta de asistencia, delegación y voto
- Preguntas frecuentes
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
- Normas del Foro Electrónico de Accionistas
- Acceso al Voto Electrónico
- Reglas de delegación del voto a distancia
Información sobre el desarrollo de la Junta
NOTA
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Convocatoria. Derecho de Información
Propuestas de Acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2017
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado
Informes
- Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2017
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017
- Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2017
- Informe sobre las modificaciones propuestas en el artículo 2º, 9º, 23º, 24º y Título IV de los Estatutos Sociales
- Informe sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración
- Política de remuneraciones de los consejeros de Obrascón Huarte Lain, S.A.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe que contiene la propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor, cuya aprobación se somete a la Junta General de Accionistas, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe sobre el uso de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas para la emisión de bonos u obligaciones simples
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la reducción del tamaño del consejo y fijación del número de consejeros
Otros documentos de interés
- El número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Preguntas frecuentes
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
Información sobre el desarrollo de la Junta
NOTA
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Presentación de la Junta General Extraordinaria
Convocatoria. Derecho de información
Propuestas de acuerdos
Informes
- Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la transmisión de las acciones representativas del cien por cien (100%) de las acciones de OHL Concesiones, SAU
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de nombramiento de Don Juan Luis Osuna Gómez como miembro del Consejo de Administración, emitido de conformidad con el artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe justificativo del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de Don Juan Luis Osuna Gómez, emitido de conformidad con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye la identidad, currículum vitae y categoría del consejero cuyo nombramiento se propone
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la propuesta de nombramiento de Don Javier Goñi de Cacho como miembro del Consejo de Administración, emitido de conformidad con el artículo 529 quindecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe justificativo del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos de Don Javier Goñi de Cacho, emitido de conformidad con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que incluye la identidad, currículum vitae y categoría del consejero cuyo nombramiento se propone
- Informe justificativo del Consejo de Administración en relación con la propuesta de reducción del capital social y la consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales, emitido de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe que contiene la propuesta motivada del Consejo de Administración en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad actualmente en vigor, cuya aprobación se somete a la Junta General de Accionistas, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, emitido de conformidad con el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta relativa al pago de un bono especial para el Consejero Delegado
Otros documentos de interés
- Número total de acciones y derechos de voto de Obrascón Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General.
- Tarjeta de asistencia y colaboración
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
Informe sobre el desarrollo de la Junta
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Junta General de Accionistas 2017
Convocatoria. Derecho de Información.
Propuestas de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2016
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado
Informes
- Informe emitido por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2016
- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016
- Informe Anual de remuneraciones correspondiente al ejercicio 2016
- Política de remuneraciones de los consejeros de Obrascon Huarte Lain, S.A
- Informe justificativo del Consejo de Administración valorando la competencia, experiencia y méritos conforme establece el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital que incluye la identidad, currículum vitae y categoría de cada consejero conforme establece el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a su composición
- Informe sobre el uso de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas para la emisión de bonos u obligaciones simples
- Informe sobre las modificaciones propuestas en el artículo 23 de los Estatutos Sociales
- Informe sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración
Otros documentos de interés
- Número total de acciones y derechos de voto de Obrascon Huarte Lain, S.A. en la fecha de convocatoria de la Junta General
- Preguntas frecuentes
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
Información sobre el desarrollo de la Junta
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Junta General de Accionistas 2016
Convocatoria. Derecho de Información.
Propuestas de acuerdos
Cuentas Anuales. Ejercicio 2015
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad
- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado
Informes
- Informe emitido por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2015
- Informe Anual de Gobierno Corporativo
- Informe de Remuneraciones de los consejeros
- Informe sobre el uso de la delegación para la emisión de bonos
- Informe justificativo del nombramiento y reelección de consejeros 2016
Otros documentos de interés
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
Información sobre el desarrollo de la Junta
NOTA:
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Junta General Extraordinaria 2015
Convocatoria. Derecho de información
Propuestas de acuerdos
Informes
Otros documentos de interés
Foro Electrónico de Accionistas y Voto Electrónico
Informe sobre el desarrollo de la Junta
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